Главная Новости Недвижимость В Стерлитамаке застройщика подозревают в краже более 642 миллионов рублей

В Стерлитамаке застройщика подозревают в краже более 642 миллионов рублей

В Башкирии завершено расследование громкого уголовного дела в отношении трех жительниц Стерлитамака.

Их обвиняют по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления по ч.4 ст.159.1, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. "а", "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Следователи установили, что трое местных жительниц, работавших на тот момент руководителем отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главным бухгалтером и заместителем начальника юридического отдела в составе организованной группы, созданной и руководимой директором фирмы, предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности своей фирмы. Таким образом, они похитили денежные средства двух банков на сумму свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, они заключили с гражданами предварительные договоры, договоры займа, договоры участия в долевом строительстве. Подсудимые заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, не завершив строительство жилых домов. Таким образом, были легализованы денежные средства.

Чтобы скрыть реальные объемы денежных средств, полученных от граждан, обвиняемые не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от продажи квартир. Похищенные денежные средства они распределили между собой.

Ранее за организацию указанных преступлений ГСУ МВД по РБ направлено в суд уголовное дело в отношении лидера группы - генерального директора указанной фирмы. Общий ущерб от деятельности злоумышленников превысил 642 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 514 миллионов, а так же проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительные, технико-криминалистические, почерковедческие и другие.

По нефоициальной информации, речь идет о застройщике ЕТЗК.





 

Комментарии   

 
0 #7 RealtyAburb 06.08.2019 21:52
Подобрал полезные блоги по недвижимости:
http://rowandsix26925.uzblog.net
http://colevlbq03703.blogkoo.com
http://kupitzemelnyyuchastoksdomom.onesmablog.com
http://finndthw258141.canariblogs.com
http://bobcatsimonbqgv15814.blogminds.com
Цитировать
 
 
0 #6 Жопокедов Сод Т-34 18.07.2019 11:53
Цитирую 100500:
Эт вам не пузырь в шинке спиздить, тут думать надо ;-)

А шо тута думать, бери больше гавна и кидай дальше
Цитировать
 
 
-1 #5 100500 18.07.2019 10:23
Эт вам не пузырь в шинке спиздить, тут думать надо ;-)
Цитировать
 
 
0 #4 Содовик Т-2 17.07.2019 23:53
Снова домашний арест
Цитировать
 
 
+4 #3 Марфа 17.07.2019 11:55
Цитирую гражданин:
"Жителю Стерлитамака грозит до четырех лет тюрьмы за кражу бутылки водки"! - эта из предыдущих новостей информация для примера.
Интересно, а сколько впаяют этим аферистам-кидалам, которые на столько миллионов рублей честных граждан обманули?

Условку им и дадут
Цитировать
 
 
+8 #2 гражданин 17.07.2019 08:37
"Жителю Стерлитамака грозит до четырех лет тюрьмы за кражу бутылки водки"! - эта из предыдущих новостей информация для примера.
Интересно, а сколько впаяют этим аферистам-кидалам, которые на столько миллионов рублей честных граждан обманули?
Цитировать
 
 
+2 #1 Уху ели 16.07.2019 22:20
До сих пор с этими блядями етзк не помешали власти
Цитировать
 

Добавить комментарий


Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер